瑞阳制药股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞阳制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年4月15日召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）本次会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）本次会议的召集人：公司董事会
（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《瑞阳制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议召开时间：本次会议现场会议召开时间：2025年4月15日上午9:30，本次会议期限：一天。
以通讯方式投票的，参会股东的登记文件及表决票等资料须在本次会议现场会议结束前邮寄到公司或电子邮件发送至公司指定邮箱。
（五）本次会议股权登记日：2025年4月11日
（六）本次会议方式：本次会议采取现场结合通讯方式召开，记名方式投票表决。
（七）本次会议现场会议召开地点：山东省沂源县城瑞阳路1号公司六楼东会议室。
（八）本次会议通讯方式参会方式为：腾讯会议。
（九）参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和通讯方式投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议出席对象
（一）截至股权登记日2025年4月11日的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
三、本次会议审议事项
本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体议案如下：
（一）审议《关于确认RB0026注射液项目资产市场价值评估结果的议案》
（二）审议《关于同意RB0026注射液项目资产转让的议案》
（三）审议《关于授权公司管理层办理RB0026注射液项目资产转让相关事宜的议案》
上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避表决程序。
四、本次会议登记方法
（一）登记方式
出席本次会议的股东应持以下文件办理登记：
1、股东持本人身份证；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法人股东单位出具的加盖公章的法定代表人身份证明书）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025年4月12日8:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：山东省沂源县城瑞阳路1号公司一楼东会议室。
（四）股东如选择通讯方式参会，需在2025年4月12日8:00-11:00， 14:00-17:00时间内，根据本次会议通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。
参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供参会会议的腾讯会议号码和收取本次会议资料的电子邮箱等信息，获得通讯会议相关信息的公司股东请勿向他人分享此等信息。
五、其他事项
（一）本次会议联系方式
联系地址：山东省沂源县城瑞阳路1号
联系电话：0533-323 9087
传真：0533-324 4471
联 系 人：杜府明
（二）会议费用：出席本次会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
瑞阳制药股份有限公司董事会
2025年3月31日
